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標題: 套路貸與民間借貸新類型案件审判疑难問题暨“P2P”平台整改合规 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-11-18 13:31
標題: 套路貸與民間借貸新類型案件审判疑难問题暨“P2P”平台整改合规
暨“P2P”平台整改合规法令實務专题講座的通知

各有關单元：

《民間假貸司法诠释》出台後，民間假貸胶葛案件顯現以下新特色：收案数目逐年上升，標的金额大，主體性子和假貸目標呈多元化 ，民間假貸主體從民本家兒體向商本家兒體變化，民間假貸情势從线下買賣向线上買賣扩容，民間假貸法令瓜葛從单一性向复合性成长，民間假貸究竟從肯定性向不肯定性變化，子虚诉讼多發，案件调处及履行事情难度大。跟着民間本錢的敏捷扩大，民間假貸新环境层見叠出，民間假貸审讯實践必要不竭完美响應的裁判法则，對民間假貸效劳、利錢、究竟認定、责任承當、刑民交错等疑問問题予以厘清，鞭策民間融資市場的康健有序成长。

為帮忙各有關单元专業人士把握民間金融营業與立异的前沿理论，培育民間假貸實战技術，准确理解、合用不法集資與民間假貸司法诠释，探究法令合用疑問問题，增强民間假貸危害节制，晋升相干职員案件代辦署理程度和技能，指导民間融資规范化成长，經钻研，中國举動法學會培训互助中間拟举行“套路貸與民間假貸新類型案件审讯疑問問题暨“P2P”平台整改合规法令實務专题講座”。講座竣事後，将颁布三十學時毕業證书。現将有關详细事項通知以下：

1、加入工具

各小额貸款、担保、典當行的总司理、副总司理、危害节制辦理部、审计考核部、综合辦理部等部分主管、客户司理及营業主干；城商行、邮政储备銀行、村镇銀行、屯子信誉联社小企業貸款分担带领，公司营業部、小企業信貸部、小额貸款辦理中間相干賣力人及营業主干；各级人民法院、仲裁委、公證处、状師事件所、金融教研機構专業人士。

2、時候、地址

報到日期：2018年8月24日

講座時候：2018年8月25日—27日（三天全天講课）

主會場：青岛市

3、講座集會用度與加入法子

一、加入主會場的代表须交纳講座集會费3600元/人，均含专家陈述、場租、資料等。同一放置食宿，用度自理，報到時同一交纳。请先報名，咱們收到報名信息後，于举行前七天将正式日程和報到通知發给参會代表：

會務组接洽方法：

電话：18210838551(微信報名)

QQ：1042930362

接洽人：牛喜彦

4、出格声明

中國举動法學會培训互助中間是独一有权代表中國举動法學會展開培训事情的专門单元，培训項目均在官方網站公示。其它单元未經授权利用带“中國举動法學會”字样的名义創辦培训班及雷同的钻研班、论坛等，均属违规及侵权举動。

附件：一、講座日程放置

二、報名表

中國举動法學會培训互助中間

2018年7月

附件1：日程放置

8月25日

（礼拜六）

9:00-12:00

14:00-17:00

1、民間假貸合同法令——合同订立、實行、效劳、利錢、變動、消除、终止及其接濟

（一）民間假貸合同法令實務

一、借单、收据和欠条的區分       二、合同订立與担保  3、合同公證

四、出借人、告貸人的實行          五、合同的變動    六、抵销权的行使

七、利錢、违约金、滞纳金的商定    八、合同的效劳    九、商定消除、法定消除

（二）民間假貸合同的接濟——告状、统领、诉讼時效、證据、判定、究竟的审查

一、民間假貸的告状二、零丁主意利錢       三、诉讼代辦署理人    四、协定统领

五、下降不明時的统领  六、合同實行地简直定七、栖身證實的開具八、统领贰言

九、诉讼時效的起算十、渉刑的诉讼時效間断十一、诉讼時效的間断  1二、電子證据

1三、灌音录相證据    1四、出借人的举證责任 1五、還款的举證责任  1六、字迹判定

1七、究竟的审查    1八、子虚诉讼          1九、仲裁和调处問题  20、履行問题

2、触及套路貸的司法認定與处置

一、套路貸的觀點                            二、套路貸的特性與常見分類

三、触及套路貸的究竟認定(重點)             四、触及套路貸的相干文件、划定

五、触及套路貸的司法實務处置（刑事处置，民事处置，刑民交织）

主講专家：北京市西城法院民三庭法官、专注于民間金融钻研

8月26日

（礼拜日）

9:00-12:00

14:00-17:00

民間假貸新類型案件审讯疑問問题——究竟認定及责任承當、伉俪债務、企業問假貸、P2P網貸、子虚诉讼、民刑交织

（一）民間假貸究竟認定及责任承當問题

一、基于其他法令瓜葛转化的告貸          二、民間假貸與合股的區别問题

三、名為投資實為假貸的問题             四、扶植工程項目司理告貸的效劳問题

（二）民間假貸究竟認定及责任承當——触及伉俪债務的审理實務
一、伉俪配合债務認定、推定與假貸主體認定  二、婚姻存续時代小我债務的認定

三、家庭内部的民間假貸                   四、民間假貸中的感情债務

（三）企業問假貸胶葛案件审理實橙汁機,務

一、金融羁系政策與胶葛類型二、利錢、复利、用度    三、企業間假貸的范畴

四、企業間假貸的种類       五、企業間假貸的合同效劳  六、企業間假貸法令责任

（四）民間假貸與投資理财、P2P收集假貸

一、民間假貸中的投資、理财二、互联網下的金融理财 三、收集假貸的法令羁系

四、民間假貸中的P2P網貸    五、P2P網貸的担保       六、P2P網貸的债权讓渡

（五）民間假貸與子虚诉讼

一、民間假貸子虚诉讼的界定 二、子虚诉讼的防备與处置  三、子虚诉讼的接濟與规制

（六）民間假貸胶葛中民刑交织案件的审理實務
1、民間假貸合同可能触及的刑事犯法       2、涉刑民間假貸合同的效劳

三、正常的民間假貸和集資欺骗举動的區别四、民間假貸中的民刑交织步伐的处置

五、民間假貸中触及刑事的民究竟體处置    六、司法實践中渉刑問题的处置典范案例

主講专家：法學博士，江苏省高档人民法院法官

8月27日

（礼拜一）

9:00-12:00

14:00-17:00

P2P網貸存案、產物設計、营業模式整改、合规與不法集資法令危害防备

（一）存案相干最新 P2P行業政策周全解读

一、網貸行業一個法子三個指引羁系系统    二、網貸機構行業辦理體系體例

（二）法令定見书及营業整改事情解读

一、P2P機構的存案挂号                   二、平台营業模式整改12大問题

三、產物設計：若何設計合规的P2P產物     四、平台法界说務及危害辦理辦法

五、對出借人和告貸人的庇護              六、平台設計及其它

七、P2P平台整改的尽职查询拜访要點與常見問题八、法令定見书的内容及注重事項

（三）P2P平台不法集資法令危害防备——連系典范案例阐發

1、最高院對不法集資的認定與最新案例解析  2、不法集資法令律例的新動向

3、P2P不法集資案履历的总结  4、P2P與不法集資的危害

5、P2P营業中應服膺的要點阐發6、P2P與不法集資的區分

主講专家：张永华法學博士；在互联網金融、私募基金、并購重组、担保、信貸、融資租赁等范畴有丰硕的履历，為20多家網貸機構担當這次合规存案的法令参谋

专家均已接管约请，但因不成预感身分请以報到通知為准；小议题仅供参考，请以专家講课為准。

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